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首先,以色列法官裁定二元期权受害者被欺诈



海法法官在民事判决中可能为未来多年遭受欺诈的海外受害者提起诉讼奠定先例,他命令B4binary所有者Shabtay Yaacobi偿还60万美元一名以色列法官在民事案件中发现,一个以色列二元期权有效地欺骗了他的受害者,冒充了名叫扎克·彼得森的经纪人,并拒绝让他们取钱。法官已命令被告退还其以欺诈手段获得的近60万美元。

这项判决是以色列法官首次形容一家二元期权公司具有欺诈性,并完全支持海外受害者,这可能为一系列诉讼打下了基础,在这些诉讼中,据称受害者可以取回他们的钱。以色列检察官尚未就欺诈的刑事指控起诉一名二元期权嫌疑人,而美国已起诉了大约二十名以色列人,并对许多其他人采取了民事执法行动。

但是,据称受害人有数十起民事诉讼正在以色列法院审理,其中包括自《以色列时报》上次于12月报道此类诉讼以来所提起的许多诉讼。这些案件中的大多数最终都得到了解决,原告获得了他们所要求的部分或全部款项,通常是以撤回其申诉并签署保密协议为交换条件。

针对Yaacobi的判决于4月发布。尽管事实上由于冠状病毒导致法院大部分时间都关闭了,海法地方法院副院长罗恩·索科尔法官还是于4月18日发布了一项裁决,其中命令在线投资网站B4Binary的所有者Yaacobi付款向2017年10月起诉他的五名海外原告共计2,051,982新谢克尔(591,536美元)新谢克尔。

该案是律师Eldar Perez代表原告提出的,该案是第一个二元期权程序,法官在该程序中听取了双方的论点,并明确得出结论,被告欺骗了投资者。法官写道:“我被劝说,所有被告在建立公司和组织交易方面的所有活动都是为了欺骗投资者,包括原告。” “毫无疑问,我认为被告的行为符合欺诈的所有基本标准。”

二元期权行业在以色列繁荣发展了十年,然后在2017年10月通过以色列议会宣布为非法,这主要是由于以色列时报的调查报告始于2016年3月的一篇题为“ 特拉维夫的狼 ” 的文章。

处于鼎盛时期的以色列数百家公司雇用了数千名以色列人,据称他们从全球数十亿受害者中逃走了。欺诈性公司会欺骗受害者,使他们相信他们已经成功地进行了投资并赚了钱,鼓励他们将越来越多的钱存入他们的帐户,直到公司最终切断与投资者的联系,并消失了所有或几乎所有的钱。

谁是“扎克·彼得森”?起诉Yaacobi的原告是来自南非,瑞士和英国的五男一女,其中一些人在诉讼之前是朋友,并且在2015年交易二元期权时彼此兴奋。第一位原告是72岁的比利时公民,以雅克(Jacques)的名字居住在南非,他一直希望搬到毛里求斯退休,但必须在非洲国家购买房地产才能在那获得居住权。为此,他试图通过在线投资来赚钱。

他被告知在线交易网站B4binary共投资290,750英镑,据他所知,他相信自己的资金是由经验丰富的经纪人管理的。他在宣誓书中说,经过一系列成功的交易,他帐户中的钱似乎增加到100万英镑,但此后不久该帐户开始亏损。雅克(Jacques)试图取款时,他的客户经理(以扎克·彼得森(Zack Peterson)的名字去世)变得迟钝。

一起针对b4binary的诉讼的展览,展示了同一张照片以及名字“ Zack Peterson”和Shabtay Yaaccobi(礼貌)彼得森在某一时刻写道:“我忙于很多事情……我正在尽力为您服务。”在雅克试图联系彼得森的另一个场合,他被告知他的经纪人已经住院,并且没有其他人可以帮助他办理账户。

当雅克意识到自己不太可能收回任何钱时,他开始浏览互联网,寻找有关B4binary的信息。他仔细阅读了“ Zack Peterson的” LinkedIn个人资料,并注意到另一个具有相同照片的LinkedIn个人资料属于一个以色列人,他自称“ Shabtay Yaacobi”。

同时,一位44岁的瑞士B4binary联属网络营销商显然认为该公司是合法的,因此开始亲自投资二元期权。2015年12月,这个名叫罗伯特的人去了伦敦,在那里,他,他的配偶安妮塔(Anita)和他们的朋友,一个46岁的英国男子叫迈克尔(Michael),在四个季节酒店亲自遇到了“彼得森”。

后来,在高档日本餐厅Nobu的晚餐上,Robert告诉Peterson,他正在构建一个应用程序,该应用程序可以基于少量数据点(例如出生日期)来分析人们的性格。彼得森(Peterson)告诉罗伯特(Robert)他的生日,罗伯特(Robert)后来得知,他的生日与沙巴泰·雅各比(Shabtay Yaacobi)相同。

罗伯特最终投资并输给B4binary 28705欧元,而安妮塔损失75,000欧元。他们的朋友迈克尔损失了25,000英镑。在针对民事诉讼的辩护中,Yaacobi说他不是扎克·彼得森,他从未见过或欺骗过被告。他说,他曾是凯撒利亚一家以色列呼叫中心Sicom Marketing的受薪主管,该呼叫中心仅向拥有B4binary的英国公司Service Global 52 Ltd.提供服务。

索科尔法官拒绝了雅科比的要求。“我的结论是,原告充分证明了Shabtay Yaacobi是自称为Zach Peterson的人,他积极管理了他们的在线交易帐户,并且他是B4binary以及(英国公司)Service Global背后的人。 52 Ltd和[以色列公司] Sicom Marketing。我还得出一个结论,即被告以欺诈手段行事,误导了原告,他必须赔偿这些行为所造成的损失。”

曼尼托巴证券委员会(礼貌)的资深欺诈调查员Jason Roy
Yaacobi出生于佐治亚共和国,在创立B4binary之前,曾从事卷烟业并在佐治亚州和美国出售投资房地产。他还经营一家从乔治亚州向以色列进口榛子的公司。

B4binary是加拿大曼尼托巴证券委员会在2016年12月警告投资者的主题。该委员会的高级调查员杰森·罗伊(Jason Roy)告诉《以色列时报》,一名向公司亏损的曼尼托巴省男子看到信用卡收费“期权证券经纪人”和两家中国公司:天心堂和广渠。他说,付款是通过一家名为Astechpay(AS技术和咨询有限公司)的公司处理的。

相关欺诈行为日益猖riv以色列律师尼姆罗德·阿西夫(Nimrod Assif)代表涉嫌在国外的受害者起诉几家以色列二元期权公司。他说,他对B4binary案的判决感到鼓舞。

“法院了解到,所涉及的二元期权操作的做法(包括招揽策略,对撤回请求的回避反应以及利用离岸公司隐瞒肇事者的身份)仅是欺诈。任何对此行业一无所知的人都可以说,这些做法在以色列的许多二元期权操作中很常见。”

阿西夫说,他希望在以色列当局没有刑事执法的情况下,美国将继续加紧行动。阿西夫说:“不幸的是,原告的律师必须完成应由以色列警察或以色列证券管理局进行的调查工作,但令人鼓舞的是,尽管存在种种固有的困难,但佩雷斯律师还是完成了这项工作。”

“我当然希望,在以色列政府机构的持续未能执行法律在这方面来看,美国各机构将继续调查和起诉的情况下,他们干得很好,例如,在Yukom情况下,”他添加。阿西夫(Assif)还警告称,相关欺诈行为日趋猖.。他说:“在没有执法的情况下,欺诈是有利可图的,而且以色列立法机关禁止使用二元期权这一事实并不能阻止诈骗者利用其专有技术来推销除二元期权之外的其他欺诈性投资。”
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